مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند - نماد: واتي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل  خيابان شهيد سباري (آجودانيه) بالاتر از چهاردهم شرقي- خيابان ابرار- مجموعه فرهنگي و آموزشي بانک صنعت ومعدن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران84990 %
شرکت بازرگاني و خدمات بندري ايران84990 %
شرکت گروه کارخانجات صنعتي و معدني ايران594508670.7 %
ساير1434168571.69 %
ليزينگ صنعت ومعدن86471716510.17 %
بانک صنعت ومعدن552550327165.01 %
جمع659310515877.57 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشين پناهنده کافي فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  الهام اخلاقي مطلق  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نعمت اله شهبازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا خاني سانيج  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ليزينگ صنعت و معدن10100742486اصلیمحمدابراهيم محمدپورزرندي5099689604رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت صنعتيبله
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیسعيد فايقي1532487193عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران10100970248اصلیحسن محمدتبارکاسگري4988890880عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن14004552979اصلیسيدرضا علوي0069081964نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي ماليبله
بازرگاني و خدمات بندري ايران10101152264اصلیکمال سخدري1060431841عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کارآفرينيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶,۰۴۴,۹۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸,۸۱۸,۹۳۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸,۸۱۸,۹۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹,۴۷۰,۴۴۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۳۴۸,۴۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۱,۳۹۳,۳۹۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱,۹۴۳,۵۱۷)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹,۰۴۹,۸۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷,۱۴۹,۸۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۴۰۰
سرمایه
۸,۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 33,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,000 9,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 20,000,000
22,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 20,000,000
22,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 20,000,000
22,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 40,000
60,000
سایر موارد:
- تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مطابق تعرفه سازمان حسابرسي مورد تصويب قرار گرفت. - معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت تنفيذ گرديد و مقرر گرديد درکليه موارد ضوابط و مقررات قانوني رعايت گردد. - مجمع به آقاي عليرضا خاني سانيج با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاي دفاتر مربوطه اقدام نمايد.