و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۶,۰۴۴,۹۰۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۸,۸۱۸,۹۳۶
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱۸,۸۱۸,۹۳۶
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹,۴۷۰,۴۴۵)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۴,۰۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۵,۳۴۸,۴۹۱
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲۱,۳۹۳,۳۹۷
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰۰,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۹۴۳,۵۱۷)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۹,۰۴۹,۸۸۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۷,۱۴۹,۸۸۰
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۸۸۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۴۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۸,۵۰۰,۰۰۰
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
25,000,000
|
33,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
6,000
|
9,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
20,000,000
|
22,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
20,000,000
|
22,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
20,000,000
|
22,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
40,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
60,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
- تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مطابق تعرفه سازمان حسابرسي مورد تصويب قرار گرفت.
- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت تنفيذ گرديد و مقرر گرديد درکليه موارد ضوابط و مقررات قانوني رعايت گردد.
- مجمع به آقاي عليرضا خاني سانيج با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاي دفاتر مربوطه اقدام نمايد.
|