مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت سيمان سفيد اروميه - نماد: سفاروم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/30 درمحل  سالن اجتماعات کارخانه واقع در اروميه، کيلومتر 25 جاده سلماس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
فاطمه جراح28419364.05 %
آرش فرهومند30134884.29 %
آيدين فرهومند30134884.29 %
ساير856699212.2 %
نورالدين طه خليفاني 1053720015 %
بهزاد ماجدي2466129635.11 %
جمع5263440074.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسماعيل شش انگشت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يعقوب اشرفي مهر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آرش فرهومند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پرنا فيضي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
جعفر مسعودي1698963181اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
اسماعيل شش انگشت2754011927اصلیرئیس هیئت مدیرهموظف
فواد آزادي3762015473اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظف
نورالدين طه خليفاني2899881817اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
ساسان فرهومند2753688273اصلیعضو هیئت مدیرهموظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۸۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۴۰۰
تعدیلات سنواتی
(۲,۷۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۶۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۵۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۳۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱,۱۷۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰,۷۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۴۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹,۸۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲
سرمایه
۷۰,۲۴۸
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.