مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
شرکت سيمان سفيد اروميه - نماد: سفاروم
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1398/04/25
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ
1398/04/30
درمحل
سالن اجتماعات کارخانه واقع در اروميه، کيلومتر 25 جاده سلماس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
فاطمه جراح
2841936
4.05 %
آرش فرهومند
3013488
4.29 %
آيدين فرهومند
3013488
4.29 %
ساير
8566992
12.2 %
نورالدين طه خليفاني
10537200
15 %
بهزاد ماجدي
24661296
35.11 %
جمع
52634400
74.93 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
اسماعيل شش انگشت
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
يعقوب اشرفي مهر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آرش فرهومند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پرنا فيضي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
جعفر مسعودي
1698963181
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
اسماعيل شش انگشت
2754011927
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
فواد آزادي
3762015473
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
نورالدين طه خليفاني
2899881817
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ساسان فرهومند
2753688273
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۸,۸۶۳
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۴۰۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۲,۷۳۴)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۲,۶۶۶
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۵۱)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۳۱۵
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۱,۱۷۸
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۴۳)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰,۷۳۵
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۴۳)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹,۸۹۲
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲۶
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲
ListedCapital
سرمایه
۷۰,۲۴۸
آگاه نگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سياق نوين جهان
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سالار بيژن محمدپناه
حقیقی
3760823378
جعفر مسعودي
حقیقی
1698963181
اسماعيل شش انگشت
حقیقی
2754011927
فواد آزادي
حقیقی
3762015473
آرش فرهومند
حقیقی
1375797549
محمد آزادي
حقیقی
3760153011
اکبر شش انگشت
حقیقی
2754022635
نورالدين طه خليفاني
حقیقی
2899881817
ساسان فرهومند
حقیقی
2753688273
بهزاد ماجدي
حقیقی
3760143334
*
حقیقی
حقوقی
*