تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/09 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 13:00 مورخ 1402/03/20 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 400,000 40
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 50,000 5
شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز پتروشیمی تامین 510,000 51
شرکت سبدگردان اندیشه صبا 40,000 4
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم علی سلیمانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم هادی قره باغی یامچی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یاسمن مقصودی داریان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید علی خسروشاهی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
متولی صندوق حسابرسي هوشيار مميز 10100439645
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين 14007954267
مدیر صندوق سبدگردان انديشه صبا 14009848051
حسابرس صندوق حسابرسي بيات رايان 10100168482
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1401/12/29 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1401/12/29 تصویب گردید.
توضیحات:

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش¬ مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به 29/12/1401 کلیه دارندگان واحد¬های ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند: 1) صورت‌های مالی منتهی به 29/12/1401 صندوق تصویب شد؛ 2) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید؛ 3) موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی 10100168482 و شماره ثبت1910 به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به 29/12/1402 انتخاب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • دنياي اقتصاد
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
متولی صندوق حسابرسي هوشيار مميز 10100439645 سعید دل آرایی فرد 0017710677 ابقا
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين 14007954267 علی مهدوی پارسا 0919961207 ابقا
مدیر صندوق سبدگردان انديشه صبا 14009848051 هادی قره باغی یامچی 1570110328 ابقا
حسابرس صندوق حسابرسي بيات رايان 10100168482 علیرضا شهریاری 0492053308 ابقا
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم حجت ستاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.