د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرشاد صبري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
نوروز لقماني شهميري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن شاه وردي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کمال الدين سعادتي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۰۲۶,۹۲۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۰۸۸,۲۶۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲,۰۸۸,۲۶۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۳۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۷۵۸,۲۶۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
(۱۰,۹۵۹)
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۷۷۴,۲۳۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۷۷۴,۲۳۶
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۳۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲,۴۴۴,۲۳۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۵۵۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۶۶۰,۰۰۰
|
بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
کالسيمين | حقوقی | سهامی عام | 10460051194 | اصلی |
بازرگاني توسعه صنعت روي | حقوقی | سهامی خاص | 10460069766 | علیالبدل |
توسعه معادن روي ايران | حقوقی | سهامی عام | 10460063089 | اصلی |
سرمايه گذاري انديشه محوران | حقوقی | سهامی خاص | 10460064120 | اصلی |
صنعت روي زنگان | حقوقی | سهامی عام | 10460086306 | اصلی |
سرمايه گذاري تجاري شستان | حقوقی | سهامی خاص | 10103653560 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
9,900
|
9,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
20,000,000
|
25,000,000
|
بابت برگزاری حداکثر
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
مجمع به آقاي بابک فقيهي با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي اقدام و زير اسناد مربوطه را امضا نمايد.
|