مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت فرآوري مواد معدني ايران - نماد: فرآور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/03/21 درمحل  خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، انتهاي خيابان ايران شناسي، ميدان شهداي دانشجو، خيابان نهم، پلاک6 مرکز همايش هاي مديريت صنعتي، سالن شماره2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنعت روي زنگان550000.01 %
شرکت کالسيمين825000.01 %
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي5933400.09 %
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران 74659671.13 %
ساير سهامداران 136720032.07 %
شرکت سرمايه گذاري تجاري شستان10156507315.39 %
شرکت توسعه معادن روي ايران 34030236051.56 %
جمع46373624370.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشاد صبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نوروز لقماني شهميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن شاه وردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کمال الدين سعادتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بازرگاني توسعه صنعت روي10460069766اصلیعماد آب خشک5188830787عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدسايربله
توسعه معادن روي ايران10460063089اصلیعباسعلي بنفشه0491787261رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي معدنبله
سرمايه گذاري انديشه محوران10460064120اصلیسعيد علي محمدي0060288175نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيسايربله
صنعت روي زنگان10460086306اصلیرامتين قسمتي0073351210عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدماليبله
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس10103460290اصلیمجتبي رشمهء0420985026عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراعلوم اقتصاديخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۲۶,۹۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۰۸۸,۲۶۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۰۸۸,۲۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۷۵۸,۲۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۰,۹۵۹)
سود قابل تخصیص
۲,۷۷۴,۲۳۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۷۷۴,۲۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۴۴۴,۲۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۵۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۶۶۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کالسيمينحقوقیسهامی عام10460051194اصلی
بازرگاني توسعه صنعت رويحقوقیسهامی خاص10460069766علی‌البدل
توسعه معادن روي ايرانحقوقیسهامی عام10460063089اصلی
سرمايه گذاري انديشه محورانحقوقیسهامی خاص10460064120اصلی
صنعت روي زنگانحقوقیسهامی عام10460086306اصلی
سرمايه گذاري تجاري شستانحقوقیسهامی خاص10103653560اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,900 9,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 20,000,000
25,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مجمع به آقاي بابک فقيهي با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي اقدام و زير اسناد مربوطه را امضا نمايد.