مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت پترو شيمي پرديس - نماد: شپديس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/06 درمحل پژوهشگاه نيرو واقع در شهرک قدس انتهاي بلوار شهيد دادمان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بازرگاني و تجارت هامون سپاهان(سهامي خاص)50000 %
شرکت خدمات و مديريت هامون سپاهان(سهامي خاص)64950 %
شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)80000 %
ساير سهامداران1703949042.84 %
شرکت بازرگاني پتروشيمي (سهامي خاص)78716686213.12 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان(سهامي عام)412726666168.79 %
جمع508484792284.75 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیسيدمحمدرضا ميري لواساني0062994980عضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي دريابله
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیاکبر جعفري6259506724عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصادبله
بازرگاني پتروشيمي10101242534اصلیسيدعلي نواب فر1289708819نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله
خدمات مديريت هامون سپاهان10320763050اصلیاحمد صباغي5779832471عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
بازرگاني و تجارت هامون سپاهان14003833672اصلیاميرحسين نراقي0452413915رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0062994980 دکترا مهندسي دريا بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اکبرلطفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم صادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمدرضا ميري لواساني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد