موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه تعاون تعاوني - نماد: وتعاون(وتعون)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-260 مورخ 1402/11/25،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1402/12/12
درمحل
خيابان شيراز جنوبي پايين تر از بزرگراه شهيد همت نبش کوچه رضوان شماره 7
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 20000000 | 0.4 % |
|
| شرکت توسعه توس بان امين (سهامي خاص) | 409621839 | 8.19 % |
|
| گروه مالي ملل | 425800000 | 8.52 % |
|
| شرکت افق رهباد خاوران توس (سهامي خاص) | 426062371 | 8.52 % |
|
| شرکت سلوي درمان لوتوس (سهامي خاص) | 499726282 | 9.99 % |
|
| بانک توسعه تعاون | 724952449 | 14.5 % |
|
| شرکت اعتباري ملل | 999666665 | 19.99 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سيدامين جوادي | 6359410291 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | الهيات و معارف اسلامي | بله |
|
| جواد سهاميان مقدم | 0937520731 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | بله |
|
| سيدمحمدرضا رسولي | 0919494536 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت مالي | بله |
|
| اميد معظمي گودرزي | 4131951193 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم اقتصادي | خیر |
|
| سيدروح الله علي پوريزدي | 0384171419 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد محمدرضا رسولي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
غفور خرامهر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد روح الله عليپور يزدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
يونس مظلومي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
مجمع با اکثريت آرا افزايش سرمايه از مبلغ 5.000.000 ميليون ريال به 12.000.000 ميليون ريال به شرح جدول فوق را تصويب نمود.
|
|