مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کود شيميائي اوره لردگان - نماد: شلرد(لردگان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 درمحل  • استان چهار محال و بختياري، شهرکرد،ميدان دفاع مقدس، جاده نمايشگاه دائمي، اتاق بازرگاني صنايع و معادن وکشاورزي، طبقه همکف، سالن اجتماعات شماره1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي ممسني10000 %
شرکت پتروشيمي ارغوان گستر ايلام20000 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان22500 %
شرکت پتروشيمي کازرون40000 %
شرکت مهندسي ناسيل 5000000.01 %
شرکت مهندسي ترموون212593670.24 %
سهامداران حقيقي279448480.31 %
شرکت راديرا428000000.48 %
شرکت مهندسي همپا2210879742.46 %
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس579950000064.44 %
جمع611310143967.92 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خسرو رحمتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد ليالي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کشواد خليل مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن محمودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس10320466112اصلیخسرو رحمتي5229439254رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان10320198960اصلیمحسن محمودي4622102171نایب رئیس هیئت مدیره موظف
پتروشيمي ممسني10103519478اصلیمجيد رستگاريان جهرمي2471186882عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام14004516104اصلیسيدحسين طيبي0532176227عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي کازرون10860256731اصلیعليرضا عليخاني0061808067عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۷۷,۰۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۸,۲۰۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶۸,۲۰۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۸,۲۰۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۴۵,۲۸۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۴۵,۲۸۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۴۵,۲۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹,۰۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 27,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
روزنامه دنياي اقتصاد و روزنامه محلي سالداران به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شرکت انتخاب گرديد. در راستاي رعايت و اجراي دستورالعمل حاکميت شرکتي ميزان حق حضور اعضاي کميته‌هاي تخصصي زير نظر هيأت مديره براي سال مالي منتهي به 29/12/1400، ماهانه مبلغ 27.000.000 ريال به ازاي تشکيل حداقل يک جلسه در ماه بصورت ناخالص تعيين گرديد. معاملات موضوع ماده 129 لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشت شماره 27 صورت‌هاي مالي که به تأييد هيأت مديره رسيده، توسط مجمع تنفيذ گرديد.