مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس - نماد: غفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/01 درمحل  کيلومتر 32 جاده شيراز تخت جمشيد شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت شيرپاستوريزه پگاه خراسان (سهامي عام )3830 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه کرمان (سهامي خاص )3830 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه خوزستان (سهامي خاص )3830 %
شرکت بازرگاني صنايع شير ايران (سهامي خاص )3830 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (سهامي عام)47390 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه گناباد (سهامي خاص)47390 %
شرکت شير خشک نوزاد پگاه (سهامي خاص)47390 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان (سهامي خاص)105360 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران (سهامي خاص)1000000.01 %
شرکت آتيه پگاه (سهامي خاص)1010000.01 %
شرکت صنايع شير ايران (سهامي خاص )96432202583.15 %
جمع96454931083.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي علي پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اسمعيل محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود سليمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدامين ايزدپناه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
آتيه پگاه10102486971اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراصنايع غذاييخیر
شير پاستوريزه پگاه همدان10861132607اصلیمحمدرضا فياضي1219728233رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريخیر
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان10260122751اصلیمهدي علي پور0491348118نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراMBAبله
شير خشک نوزاد پگاه10680045035اصلیاسمعيل محمدي2297669100عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريت صنعتيبله
شير پاستوريزه پگاه گناباد10380329021اصلیپدرام قربان شيرودي2219134131عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برقخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شير پاستوريزه پگاه همدانحقوقیسهامی خاص10861132607اصلی
شير پاستوريزه پگاه گلپايگانحقوقیسهامی عام10260122751اصلی
شير پاستوريزه پگاه گنابادحقوقیسهامی خاص10380329021اصلی
کشت و صنعت و دامپروري پگاه همدانحقوقیسهامی خاص10861132533اصلی
شير پاستوريزه پگاه تهرانحقوقیسهامی خاص10102680020اصلی


سایر موارد:
اتخاذ تصميم نسبت به مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد.