مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح تعداد سهام بانک صادرات ايران و ارايه توضيحاتي پيرامون دلايل عدم حضور فيزيکي حسابرس ....................................................................................
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز - نماد: گشان(گتوشا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25 درمحل  ميدان شهدا - بلوار ميرزا جواد آقا تهراني -محجموعه گردشگري پديده شانديز ساختمان اداري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسسه پشتيباني سهام439632592.96 %
موسسه اعتباري ملل670425164.51 %
سايرسهامداران818955865.51 %
بانک صادرات ايران20661424813.91 %
جمع39951560926.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مهرداد رييس زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مجتبي علوي زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود رضا جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سهراب سلمان زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ابنيه و ساختمان پديده شانديز10380520580اصلیسيدمهرداد رئيس زاده0651762502عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايي
بانک صادرات ايران10861736062اصلیجواد وکيلي1288310579نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
عمران سامان مهر ايرانيان14009149350اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
مهر مهاجر سامان ايرانيان14009149286اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايي
محمودرضا جواهري0942665351اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم حديث

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ابنيه و ساختمان پديده شانديزحقوقیسهامی عام10380520580اصلی
بانک صادرات ايرانحقوقیسهامی عام10861736062اصلی
پشتيباني سهام پديده شانديزحقوقیسهامی خاص10380500105اصلی
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادراتحقوقیسهامی عام14004518505اصلی
محمودرضا جواهريحقیقی0942665351اصلی
محمد مهريزي ثانيحقیقی0942389931علی‌البدل


سایر موارد:
در اجراي ماده 112 قانون تجارت و با توجه به استعفاي دو نفر از اعضاي هيات مديره شرکت ، اين مجمع به منظور ترميم کادر هيات مديره براي باقيمانده دوران تصدي تا پايان سال 1402 تشکيل مي گردد .