مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنايع غذائي مينو شرق - نماد: غمينو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-155 مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/04 درمحل کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج - شرکت مينو - سالن ورزشي شرکت پارس مينو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت قاسم ايران 214080 %
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان 12415240.08 %
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان150750001 %
شرکت بازرگاني پارس گستر مينو 42181312228.12 %
شرکت صنعتي مينو 43822113529.21 %
جمع87637218932.46 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پارس گستر مينو10103919380اصلیعزيزاله ايلخاني5939747620عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدعلوم وصنايع غذاييخیر
صنعتي مينو10460002140اصلیافشين حيدري0054619068عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري ماليخیر
قاسم ايران10100984757اصلیفرهاد نجفيان2031531093نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم وصنايع غذاييخیر
خدمات مالي و مديريت معين آزادگان10102509615اصلیابوالفضل ميرزاپلنگي2218690977عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراامور اداريخیر
اقتصادي و خودکفائي آزادگان10100353165اصلیناصر خالقي1199486876رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراعلوم سياسيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
5939747620 کارشناسي ارشد علوم وصنايع غذايي
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر خالقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرزان مهراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کامران پوشپارس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عزيزاله ايلخاني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,200,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
موردي وجود نداشت