تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين (توسن )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين - نماد: توسن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/11/08 درمحل خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونک خيابان شهيد عقيل خليل زاده پلاک 28 طبقه 5 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت ردان سيستم	1000	0 %
شرکت پيشتاز پردازش پارس	1000	0 %
شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان	1000	0 %
شرکت کاوش فناوري فرتاک	40800000	2 %
شرکت آکام فناوري برديس	128520000	6.3 %
شرکت رامان فناوري آباديس	204000000	10 %
شرکت رسام فناوري پايا	346800000	17 %
شرکت تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان	401880000	19.7 %
شرکت سرمايه گذاران فناوري تک وستا	842589657	41.3 %
جمع	1964592657	96.3 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سيد محمد فاطمي اردکاني به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم امير حسين قادري عابد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علي اکبر نامداري خليل آباد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عباس جز طوسي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح

سال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)

Serial

NetIncomeLoss

سود (زیان) خالص

۲,۱۰۸,۹۷۶

BeginingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۹۹۷,۸۴۷

AnnualAdjustment

تعدیلات سنواتی

AdjustedBeginingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۹۹۷,۸۴۷

PreYearDevidedRetainedEarning

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۹۳۸,۴۰۰)

TransferToCapital

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۵۹,۴۴۷

TransfersFromOtherEquityItems

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

ProportionableRetainedEarnings

سود قابل تخصیص

۲,۱۶۸,۴۲۳

LegalReserve

انتقال به اندوخته‌ قانونی

(۱۰۵,۴۴۹)

ExtenseReserve

انتقال به سایر اندوخته‌ها

EndingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته پايان دوره

۲,۰۶۲,۹۷۴

DividedRetainedEarning

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

(۱,۴۴۸,۴۰۰)

TotalEndingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۶۱۴,۵۷۴

EarningsPerShareAfterTax

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۱,۰۳۴

DividendPerShare

سود نقدی هر سهم (ریال)

۷۱۰

ListedCapital

سرمایه

۲,۰۴۰,۰۰۰

سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزموده کاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	45,000,000	حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0

سایر موارد:

پاداش هيات مديره مطابق ماده 241 قانون تجارت به تصويب رسيد