مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان - نماد: گکوثر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1402/11/28 درمحل  بلوار ملت-روبروي سي و سه پل - هتل پارسيان کوثر اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سياحتي و مراکز تفريحي پارسيان348120 %
شرکت پيوندتجارت آتيه ايرانيان348120 %
شرکت ره نگار خاورميانه پارس348120 %
ساير97921880.26 %
صندوق بازارگرداني سينا بهگزين2001436235.23 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي2231831555.83 %
شرکت هتل هاي بين المللي پارسيان169181426744.18 %
جمع212503766955.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالقاسم محسني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داود بابائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس ناظمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي فوجي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
هتلهاي بين المللي پارسيان10101615714اصلیمحمدرضا شفيعي4432346132نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدجغرافيابله
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیعليرضا آل قيس0070953945رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتبله
سياحتي و مراکز تفريحي پارسيان10104034520اصلیعلي فوجي1899551077عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیمنصوره کرمي موحدي0072351721عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم اقتصاديبله
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیسيدقدير مرتضوي باباحيدري4679856734عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کشاورزيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۷۸,۷۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰۸,۳۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۰۸,۳۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۶۸,۰۵۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰,۲۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۱۹,۰۲۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۸,۹۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۷۰,۰۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۶۵,۸۶۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰۴,۲۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۳,۸۲۹,۳۲۷
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 55,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,700 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 20,000,000
25,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 20,000,000
25,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 20,000,000
25,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تعيين حق حضور اعضاي کميته ها و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع ميباشد