موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت گروه دارويي برکت - نماد: برکت
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/03/23
درمحل
خيابان جمهوري تقاطع حافظ بازار چارسو طبقه 7
برگزار گردید و
مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
عدم برگزاري مجمع عادي ساليانه شرکت هاي فرعي
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
14:00
روز سه شنبه
تاریخ
1400/03/25
و در محل
خيابان جمهوري تقاطع حافظ بازار چارسو طبقه 7
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 2222126 | 0.04 % |
|
| شرکت گروه سرمايه گذاري البرز(سهامي عام) | 2600005 | 0.04 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري اعتلاي البرز(سهامي عام) | 6341706 | 0.11 % |
|
| شرکت گروه دارويي سبحان (سهامي عام) | 6667315 | 0.11 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري پويا | 214076245 | 3.69 % |
|
| شرکت کارانديش دوران معاصر(سهامي خاص) | 3261284635 | 56.23 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرشيد مرادي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد مهدي ناصري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي فلاح پور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مصطفي ظهير
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه سرمايه گذاري البرز | 10100443908 | | اصلی | حميدرضا جمشيدي | 2559498065 | رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري اعتلاء البرز | 10101156935 | | اصلی | سعيد عباسي | 0068121180 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| گروه دارويي سبحان | 10100711350 | | اصلی | نصراله فتحيان | 4650311039 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| کار انديش دوران معاصر | 10320895904 | | اصلی | اکبر برندگي | 1283603861 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري پويا | 10102588528 | | اصلی | حسن جليلي | 2292099306 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|