مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران - نماد: شيران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/07/28 درمحل  بلوار نلسون ماندلا (آفريقا)، کوچه سعيدي، پلاک 16   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بازرگاني و خدمات بندري ايران 20017420.02 %
شرکت ليزينگ صنعت و معدن69470480.09 %
ساير سهامداران ( سهم کمتر از يک درصد )100724360.12 %
شرکت رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن891674521.11 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن2572044373.19 %
شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند234678493529.09 %
بانک صنعت و معدن403184643849.98 %
جمع674402448883.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي موحد نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  افشين پناهنده کافي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد رضا علوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي علي دوستي شهرکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیافشين فلاحي0036793957عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند10102277635اصلیافشين وزيريان1199188751عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ليزينگ صنعت و معدن10100742486اصلیسيدجواد باقري0048355127عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن14004552979اصلیسيدجواد احمدي0794378757نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني و خدمات بندري ايران10101152264اصلیسهراب ضيائي0042885541رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک صنعت و معدنحقوقیسهامی خاص10100841160اصلی
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوندحقوقیسهامی عام10102277635اصلی
ليزينگ صنعت و معدنحقوقیسهامی عام10100742486اصلی
رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدنحقوقیسهامی خاص14004552979اصلی
بازرگاني و خدمات بندري ايرانحقوقیسهامی خاص10101152264اصلی
اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدنحقوقیسهامی خاص14007062530علی‌البدل