د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مريم زماني فريزهندي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
غزاله تيما
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير غلامي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حبيب رضا حدادي سياهکلي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۵,۹۸۱,۹۱۴
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳,۰۲۹,۸۱۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳,۰۲۹,۸۱۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۵۹۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۴۳۹,۸۱۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۶,۴۲۱,۷۲۷
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۹۹,۰۹۶)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۶,۱۲۲,۶۳۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۷۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴۲۲,۶۳۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۶۳۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۶۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۹,۵۰۰,۰۰۰
|
بهراد مشار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,600
|
5,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق حضور هر يک از اعضاي کميته هاي تخصصي شرکت به ازاي حضور حداقل يک جلسه در ماه با اکثريت آرا ماهانه به مبلغ 18 ميليون ريال به صورت ناخالص تصويب شد. 2) حق حضور اعضا غير موظف هيأت مديره در جلسات هيأت مديره به صورت ناخالص در جدول فوق تعيين شده است. 3) با اکثريت آرا جمعا مبلغ 1250 ميليون ريال به عنوان حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي حسابرسي ميان دوره اي (شش ماهه) منتهي به 1400/03/31 و همچنين حسابرسي سالانه سال منتهي به 1400/09/30 تصويب شد.
|