مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان - نماد: شتوکا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/02/29 درمحل  شهرستان مبارکه - جاده اختصاصي فولاد مبارکه -جنب شرکت فولاد مبارکه - سالن اجتماعات شرکت حمل ونقل توکا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توکا توليد اسپادان21420 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا(سهامي خاص)28450 %
شرکت توليدي و خدمات نسوز توکا2524970.17 %
شرکت پارس فولاد مبين7021420.47 %
شرکت راهبران فولاد اصفهان9315550.62 %
شرکت سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مبارکه33526082.24 %
شرکت آتيه فولاد نقش جهان1500214210 %
شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد 4995001133.3 %
جمع7019594246.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالرضا جمالي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا توکلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير اسداله زماني راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد جعفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توکا توليد اسپادان10260466241اصلیفرامرز مظاهري سيچاني1291159614عضو هیئت مدیره موظفخیر
راهبران فولاد اصفهان10260407970اصلیمحمد صفائي راد1288039409عضو هیئت مدیره موظفخیر
آتيه فولاد نقش جهان10260505007اصلیمحمود محمدزاده1285526910نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توکا فولاد10260272518اصلیسيدوحيد مدينه1285927338رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران10100970248اصلیمحمدحسين ترابي4679394269عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۰۸,۲۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۶,۶۹۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۶,۶۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۱,۶۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۱۹,۹۰۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۱۹,۹۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۱۴,۹۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۰۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰۰
سرمایه
۱۵۰,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: