مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بيمه آرمان - نماد: آرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 درمحل  سالن اجتماعات ساختمان مرکزي بيمه آرمان واقع در تهران،بلوار ميرداماد،خيابان شمس تبريزي جنوبي،پلاک4   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کارت گردشگري پارس (سهامي خاص)2983100.02 %
شرکت طلايه داران تجارت کاسپين (سهامي خاص)18480430.12 %
ساير سهامداران22227020.15 %
شرکت عمران سازه ديماس(سهامي خاص)44000000.29 %
شرکت صدرا برج سامان (سهامي خاص)44937790.3 %
شرکت آريا سازه سديد (سهامي خاص)46194390.31 %
شرکت پاليزبان آداک کاسپين (سهامي خاص)49100250.33 %
شرکت بين المللي هتل لاله عسلويه79576940.53 %
شرکت سکانداران تجارت پرشيا (سهامي خاص)441173752.94 %
شرکت سرمايه گذاري نگين گردشگري ايرانيان513032363.42 %
شرکت توسعه مديريت آرين665230534.43 %
سرمايه گذاري آينده نگر شرق859423115.73 %
شرکت پاتين بين الملل پرديس15149852410.1 %
شرکت بانک گردشگري23274999715.52 %
شرکت بانک ايران زمين29675918519.78 %
جمع95964367363.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا بيانيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضاآقابابايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس فارسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضامددي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عليرضا بيانيان0047073357اصلیرئیس هیئت مدیره موظف
سيدمحمد آقاميري0056514069اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مجيد قلي پور2161707019اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
کامبيز پيکارجو0055017320اصلیعضو هیئت مدیره موظف
رضا آقابابائي0064147797اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶۰۱,۳۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۶۶,۱۶۷)
تعدیلات سنواتی
(۲۴,۹۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۹۱,۱۳۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۹۱,۱۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۰۹۲,۴۸۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۰۹۲,۴۸۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۰۹۲,۴۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۰۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 300 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تعيين اکچوئر رسمي و حق الزحمه بازرسان و حسابرسان مستقل به اعضاي هيات مديره تفويض گرديد. حق حضور اعضاءهيات مديره در کميته هاي تخصصي مبلغ 10،000،000 ريال براي حداقل دو جلسه درماه تصويب گرديد.