مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پويا زرکان آق دره - نماد: فزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1398/09/16 درمحل  تهران - خيابان شهيد دکتر بهشتي (عباس آباد) - بين خيابان پاکستان و پل مدرس - پلاک 249   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کاوان کيش39000000013 %
شرکت فرا انديشان نيک فرجام قشم45000000015 %
شرکت سرمايه گذاري گلومينکو قشم54000000018 %
شرکت تابان کيش54000000018 %
شرکت کاوندگان قشم 54000000018 %
شرکت کوشش آذين قشم54000000018 %
جمع3000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس احمدي نيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  لطفعلي دشمه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل رستم خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي عرب عامري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کوشش آذين قشم10861503629اصلیابوالفضل رستمخاني4284542869عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري گلومينکو قشم10861394039اصلیعباس احمدي نيري0533347300رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کاوندگان قشم10861504332اصلیمصطفي خرم نژاد0063151898نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تابان کيش10861394189اصلیمصطفي عرب عامري0081058888عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرا انديشان نيک فرجام قشم10861394307اصلیعلي احمدي نيري0079030882عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
سایر موارد:
1 - مجمع به اتفاق آراء تصميمات و اقدامات هيأت مديره براي ورود شرکت به بازار بورس سهام را مورد تائيد قرار داده و خواستار پيگيري جدي هيأت مديره در اين مورد شدند. 2 – هيأت مديره مکلف گرديد مطابق ماده 161 قانون تجارت و تبصره¬هاي مربوطه طرح توجيهي افزايش سرمايه شرکت تا مبلغ 3000 ميليارد ريال پيشنهادي خود را منضم به گزارش بازرس قانوني شرکت حداکثر تا پايان سال 1399 تهيه و به مجمع عمومي فوق العاده مربوطه ارائه نمايد. 3- سهامداران به اتفاق آراء تصويب نمودند به نسبت سهام فعلي خود با آورده نقدي يا حال نمودن مطالبات خود تا سقف پيشنهادي هيأت مديره در قالب"علي الحساب افزايش سرمايه" اقدام و به هيأت مديره اجازه مي دهند که مطالبات اشخاص ثالث بابت سرمايه گذاريهاي جديد شرکت را از محل آن تسويه نمايند. 4- مجمع تصويب نمود در صورت عدم تحقق افزايش سرمايه تا تاريخ تعيين شده فوق ، هيأت مديره مکلف است ظرف مدت دو سال پس از آن نسبت به تسويه مانده حساب "علي الحساب افزايش سرمايه" فوق الذکر با سهامداران اقدام نمايد.