موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان - نماد: ومهان(گروه توسعه مالي مهر آيندگان)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-122 مورخ 1402/07/29،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/09/18
درمحل
خيابان وليعصر، بالاتراز جام جم ،خيابان استقلال، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش، سالن شهيد آويني
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان | 3000 | 0 % |
|
| شرکت توسعه نفت و گاز صباکارون | 6000 | 0 % |
|
| شرکت تلاش گستران آينده | 6000 | 0 % |
|
| شرکت توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف | 6000 | 0 % |
|
| شرکت توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان پارس دارخوين | 6000 | 0 % |
|
| صندوق‌سرمايه‌گذاري‌افرانمادپايدار | 533000000 | 1.78 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار | 648305000 | 2.16 % |
|
| ساير سهامداران | 898754515 | 3 % |
|
| شرکت سرمايه‌گذاري اهداف | 23445021402 | 78.15 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان | 14004772590 | | اصلی | ذبيح اله نعيمي | 0622186477 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | DBA | مديريت | بله |
|
| توسعه نفت و گاز صبا کارون | 14004678984 | | اصلی | محمدمهدي مؤمن زاده | 1189371146 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| تلاش گستران آينده | 14005432069 | | اصلی | سيدمحمدحسن مليحي | 0010172874 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف | 14006653660 | | اصلی | آرش جالبي | 0071032061 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مالي | بله |
|
| توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان پارس دارخوين | 14006199001 | | اصلی | کريم بروفرد | 3341257152 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
رضا توکلي بنيزي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بني اسدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن علي حسيني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محسن حسيني خليلي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه 2- تصويب افزايش سرمايه و اصلاح ماده 7 اساسنامه
|
|