مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت سوليران - نماد: فسلير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/04/09 درمحل  تهران خيابان استاد مطهري بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني پلاک 334   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايران سازه 8330 %
صنايع آلومينيم دورال 10000 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي10000 %
سرمايه گذاري صبا تامين10000 %
ساير سهامداران32533593.25 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين8293762682.94 %
جمع8619481886.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي طالبي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا حساس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر حيدري چهارده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بايرام باقرزاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي10101044869اصلیاکبر محمدوندکلوجه6368857684مدیر عاملموظفليسانس
دور آل10100419290سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
خدمات مديريت صبا تامين10100053930اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
ايران سازه10101233963اصلیهدايت مصطفائي6409906439رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیسيدسجاد قشمي3875561058عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶۱۴,۴۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۶۱۴,۴۵۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۱۴,۴۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۱۴,۴۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶,۱۴۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
دستور جلسه : 1- استماع گزارش فعاليت مدير تصفيه و ناظر تصفيه شرکت در خصوص عملکرد صورتهاي مالي، سال مالي منتهي به 1400/12/29 2- تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1400/12/29 3- انتخاب مدير تصفيه و تعيين حق الزحمه ايشان. 4- انتخاب ناظر تصفيه شرکت براي سال مالي منتهي به پايان اسفند 1401 و تعيين حق الزحمه ايشان. 5- انتخاب روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت. 6- ساير مواردي که طبق قانون تجارت و اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.