مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پتروشيمي زاگرس - نماد: زاگرس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/03/31 درمحل  سعادت آباد، ميدان بهرود ،خيابان عابدي ، خيابان 33، شماره 21 در محل هتل اسپيناس پالاس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران254380761.06 %
شرکت الياف صنعتي مرواريد38120094415.88 %
شرکت گروه صنعتي شيمي پوشينه42673100017.78 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا46350100019.31 %
شرکت گسترش نفت وگازپارسيان81353368433.9 %
جمع211040470487.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي قاسم منظري توکلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمود مجيب  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي علي کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خانم صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیآقاي افشين بنايي0051244543عضو هیئت مدیره موظفخیر
الياف صنعتي مرواريد10101818441اصلیمحمود مجيب0937570338عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه صنعتي شيمي پوشينه10102443928اصلیمحمدعلي زردباني3731867133نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري هامون سپاهان10102886958اصلیمحمدابراهيم يوسف زادگان2471148069رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه پتروشيمي تابان فردا10103804104اصلیمحمدحسين قائمي1815341289عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۹,۳۸۸,۳۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۸,۳۱۵,۲۶۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۸,۳۱۵,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۵,۰۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۲۷۵,۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۲,۶۶۳,۶۰۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۲,۶۶۳,۶۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۲۶۳,۶۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲,۲۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱,۰۰۰
سرمایه
۲,۴۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,500 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
انعقاد قرارداد وتعيين حق الزحمه بازرس قانوني وحسابرس به هيات مديره تفويض گرديد . معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت با رعايت حد نصاب راي گيري ، تنفيذ وتصويب شد .