مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت تامين سرمايه اميد - نماد: اميد(تامين سرمايه اميد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/12/27 درمحل  خيابان خرمشهر، نبش کوجه شکوه، شماره 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد(سهامي خاص)212708690.22 %
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه(سهامي خاص)236388740.25 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها (سهامي عام)359693850.38 %
شرکت پترو اميد آسيا(سهامي خاص)672736030.71 %
شرکت سرمايه گذاري سپه(سهامي عام)1705749011.8 %
ساير سهامداران2832475332.98 %
موسسه رفاه و تامين آتيه کارکنان بانک سپه5011529905.28 %
شرکت معدني و صنعتي گل گهر(سهامي عام)105123427611.07 %
شرکت معدني و صنعتي چادرملو(سهامي عام)157443591316.57 %
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد(سهامي عام)198552058820.9 %
صندوق بازنشستگي،وظيفه،از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها316710261833.34 %
جمع888142155093.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مريم زماني فريزهندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غزاله تيما  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حبيب رضا حدادي سياهکلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمحمدرضا دهقاني احمدآباد4449952847عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدني و صنعتي گل گهر10860515050اصلیحبيب رضا حدادي سياهکلي2649813210نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
معدني و صنعتي چادر ملو10101887744اصلیسيدمحمدمهدي بهشتي نژاد1285156382عضو هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیمريم زماني فريزهندي0051605031رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها10102699549اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۹۸۱,۹۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۰۲۹,۸۱۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۰۲۹,۸۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۵۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۳۹,۸۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۴۲۱,۷۲۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۹۹,۰۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۱۲۲,۶۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۷۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۲۲,۶۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰۰
سرمایه
۹,۵۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,600 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور هر يک از اعضاي کميته هاي تخصصي شرکت به ازاي حضور حداقل يک جلسه در ماه با اکثريت آرا ماهانه به مبلغ 18 ميليون ريال به صورت ناخالص تصويب شد. 2) حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره در جلسات هيأت مديره به صورت ناخالص در جدول فوق تعيين شده است. 3) با اکثريت آرا جمعا مبلغ 1250 ميليون ريال به عنوان حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي حسابرسي ميان دوره اي (شش ماهه) منتهي به 99/03/31 و همچنين حسابرسي سالانه سال منتهي به 99/09/30 تصويب شد.