مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنعتي کيميدارو - نماد: دکيمي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 درمحل  تهران کيلومتر 3 جاه آبعلي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير146760492.55 %
شرکت دارويي و تجهيزات پزشکي پوراطب8230459114.29 %
شرکت سرمايه گذاري شفا دارو30632037353.18 %
جمع40330101370.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر علي اصغري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر مهدي حنطهء  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سميه حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر علي شيدائي نرميقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري شفادارو10102784472اصلیعلي شيدائي نرميقي1651277044نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
داروسازي جابرابن حيان10100339921اصلیحسين شيرزاد2141974097عضو هیئت مدیره موظفخیر
دارو سازي اسوه10861651780اصلیحسين وطن پور0040688240رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
رامو فارمين10100502354اصلیمجيد محرابيان1159501696عضو هیئت مدیره موظفخیر
تجهيزات پزشکي و دارويي پورا طب10102080134اصلیسيدحميدرضا بهشتي4431602488عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۹۳,۲۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۵۱,۴۸۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۵۱,۴۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۱۸,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۳۳,۰۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۲۶,۳۶۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۲۶,۳۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۵۸,۷۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۶۷,۶۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۷۰
سرمایه
۵۷۶,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري شفاداروحقوقیسهامی عام10102784472اصلی
داروسازي جابرابن حيانحقوقیسهامی عام10100339921اصلی
دارو سازي اسوهحقوقیسهامی عام10861651780اصلی
رامو فارمينحقوقیسهامی خاص10100502354اصلی
تجهيزات پزشکي و دارويي پورا طبحقوقیسهامی خاص10102080134اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تخصيص و تقسيم سود. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.