مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پتروشيمي خارک - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/07/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/08/07 درمحل  در محل مجتمع فرهنگي ورزشي بانک مسکن واقع در تهران، فرمانيه، بلوار شهيد لواساني، بين کامرانيه و ديباجي، جنب سفارت ايتاليا، پلاک 68 سالن شومينه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 148792870.25 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص)2163227383.61 %
شرکت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام)2595454784.33 %
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها62511152510.42 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري75316029012.55 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين ( سهامي عام)111466369518.58 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)235960453539.33 %
جمع534328754889.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن شاه ولدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد صلح جوي ابراهيم آباد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيده النچري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن وفائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیحامد فهزادي2063306230عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
ارزش آفرينان تجارت صبا14006436769اصلیجواد حاتمي5419741652عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيخیر
تلاش گستران آينده14005432069اصلیابراهيم رادوافزون0041634731رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت دولتيبله
توسعه نفت و گاز صبا کارون14004678984اصلیحسن وفائي1753100283نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت اجراييبله
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان14004772590اصلیعيسي اسحاقي4898381995عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقیسهامی عام10420205695اصلی
توسعه نفت و گاز صبا کارونحقوقیسهامی خاص14004678984اصلی
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگانحقوقیسهامی خاص14004772590اصلی
صبا انرژي جهان گسترحقوقیسهامی خاص14006395832اصلی
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شدهحقوقیموسسه غیر تجاری10103037570اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد.