مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن - نماد: ثمسکن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 درمحل  خيابان شيخ بهايي-شهرک والفجر-انتهاي خيابان ايرانشناسي-ميدان شهداي دانشجو-خيابان دوم-ميدان صفا-خيابان نهم-پلاک6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سبدگردان آسال1006205381.6 %
شرکت سرمايه گذاري تامين آتيه مسکن1575000002.5 %
ساير2112867253.35 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي (سهامي عام5214601788.28 %
شرکت سرمايه‌گذاري گروه مالي سپهر صادرات85668545013.6 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن320301891250.84 %
جمع505057180380.17 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد شيرزادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد جوان مجيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسام سرفرازيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رمضانعلي سلماني‌نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک مسکن10100830792اصلیمحمدرضا جواهري تفتي4459676168نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامهندسي عمرانبله
گروه مالي بانک مسکن10100687843اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانخیر
عمراني مسکن گستر10100309060اصلیمحمدحسن پيشرو3620170401عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمرانبله
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي معماريخیر
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات14004518505اصلیمحمدرضا جعفرآقائي0451677080رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۷۴۱,۹۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۵۸۴,۲۸۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۵۸۴,۲۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۲۶۹,۲۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۰۱۱,۱۹۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷,۹۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵,۹۸۹,۸۱۴)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۰۱۳,۴۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۷۴,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۳۹,۳۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۷
سرمایه
۶,۳۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک مسکنحقوقیدولتی10100830792اصلی
گروه مالي بانک مسکنحقوقیسهامی عام10100687843اصلی
عمراني مسکن گسترحقوقیسهامی خاص10100309060اصلی
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادراتحقوقیسهامی عام14004518505اصلی
واسپاري آباد مسکنحقوقیسهامی خاص10104093740اصلی
بازرگاني مهر ميناي کيشحقوقیسهامی خاص10980168055علی‌البدل
سرمايه گذاري تامين آتيه مسکنحقوقیسهامی خاص10320307426علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 70,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,250 2,950 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 40,000,000
56,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
56,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 40,000,000
56,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
15,000
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي‌باشد.