موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/03/31شرکت فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب - نماد: غدشت
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26
درمحل
ر 145 کيلومتري جاده شيراز- اصفهان (کارخانه دشت مرغاب)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ابراهيم بيگي | 1275 | 0 % |
|
| فريد مظفري | 3699 | 0 % |
|
| کاظم هاشمي شيري | 30268 | 0 % |
|
| پيمان سعدي | 22338148 | 3.28 % |
|
| صندوق بازار گرداني توسعه بازار تمدن | 32689283 | 4.79 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري بازار گرداني پرگار | 48164409 | 7.06 % |
|
| آقاي امير فهندژ سعدي | 99296100 | 14.56 % |
|
| شرکت گروه توسعه اقتصادي منهاج-سهامي خاص | 158740520 | 23.28 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| پيمان سعدي | 6839430138 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | بله |
|
| امير فهندژسعدي | 2296918794 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | بله |
|
| کاظم هاشمي شيري | 2432688481 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | بله |
|
| ابراهيم بيگي هرچگاني | 1289182523 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکتراي تخصصي | حسابداري | بله |
|
| فريد مظفري | 0901089761 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مديريت صنعتي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
امير فهندژ سعدي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم بيگي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کاظم هاشمي شيري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فريد مظفري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
ب- موضوعات فرعي: مشارکت در ساير شرکت ها که موضوع آنها با فعاليت هاي مندرج در بند الف ماده 2 اين اساسنامه منطبق يا مرتبط باشد از طريق مشارکت در تأسيس، يا خريد سهام شرکت هاي مزبور، تضمين تعهدات شرکت هاي تابعه و وابسته (شرکتهاي گروه يک و يک) نزد بانک ها و ديگر اشخاص حقوقي و حقيقي و انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي مرتبط با فعاليت اصلي شرکت.
به
ب- موضوعات فرعي: مشارکت در ساير شرکت ها که موضوع آنها با فعاليت هاي مندرج در بند الف ماده 2 اين اساسنامه منطبق يا مرتبط باشد از طريق مشارکت در تأسيس، يا خريد سهام شرکت هاي مزبور، تضمين تعهدات شرکت هاي تابعه و وابسته نزد بانک ها و ديگر اشخاص حقوقي و حقيقي و انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي مرتبط با فعاليت اصلي شرکت. خريد، فروش، صادرات و واردات انواع گوشت گوسفند، گاو، گوساله، ماهي، مرغ (اعم از زنده و کشتار شده)، انواع خوراک و مکمل هاي غذايي دام و طيور و آبزيان، پودر ماهي، فرآورده هاي خام دامي، فرآورده هاي گوشتي، غلات، دانه هاي روغني و تجهيزات مرتبط
تغییر یافت .
سایر موارد
توضیحات:
لينک جلسه : https://www.aparat.com/yekoyekgroup/live
|
|