مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت پست بانک ايران - نماد: وپست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/05/14 درمحل  تهران - طرشت - بلوار شهيد تيموري - نرسيده به بزرگراه شيخ فضل اله نوري شماره 182 سالن همايش پژوهشگاه فضايي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران363857971.13 %
شرکت هاي سرمايه گذاري استاني (سهام عدالت)80836273525 %
وزارت امور اقتصادي و دارايي164906001051 %
جمع249380854277.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهزاد شيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس مرادپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا فاضل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي نوروزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
وزارت امور اقتصادي و دارايي14000187509اصلیبهزاد شيري2970677237نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان گيلان10720243977سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي10200258715اصلیغلامحسين صباغي1815346000عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سهامي بيمه ايران14000180220اصلیاحتشام فلاح فر2091950343عضو هیئت مدیره موظفخیر
سازمان خصوصي سازي14000286830اصلیمحمدحسين مهراني اردبيلي0045062749عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۴,۴۲۹,۴۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۴۳۹,۴۰۳)
تعدیلات سنواتی
(۵,۲۴۹,۴۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶,۶۸۸,۸۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶,۶۸۸,۸۶۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۱,۱۱۸,۳۲۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۱,۱۱۸,۳۲۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۱,۱۱۸,۳۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۳۷۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳,۲۳۳,۴۵۱
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ضميمه مي باشد.