مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پتروشيمي جهرم - نماد: جهرم(شجهرم)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1400/07/27 درمحل  شيراز – ابتداي بلوار مطهري – کوچه 6 – ساختمان کيميا –طبقه اول   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پترو شيمي فسا10000 %
شرکت پتروشيمي داراب10000 %
مجيد سوري10000 %
شرکت پترو شيمي فيروز آباد28125152718.75 %
شرکت سرمايه گذاري مهد اميد آرين63656321042.44 %
جمع91781773761.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  روح اله ناصرزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود هراتيان نژادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منوچهر زارعي کنگر شاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جليل ايواني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مهد اميد آرين10103924207اصلیروح اله ناصرزاده0058793798رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي فيروز آباد10530430583اصلیمحمود هراتيان نژادي4591036790نایب رئیس هیئت مدیره موظف
پتروشيمي فسا10530411380اصلیالياس کوليوند0057007993عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي داراب10530411361اصلیسلمان اخلاقي6099870334عضو هیئت مدیره موظف
مجيد سوري5989640031اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳,۸۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۰۴,۶۹۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۰۴,۶۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰۰,۱۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۴۳,۹۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۱۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۴۱,۸۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۳۷,۳۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خبر جنوب ، صمت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مهد اميد آرينحقوقیسهامی خاص10103924207اصلی
پتروشيمي فيروز آبادحقوقیسهامی خاص10530430583اصلی
پتروشيمي فساحقوقیسهامی عام10530411380اصلی
پتروشيمي دارابحقوقیسهامی عام10530411361اصلی
مجيد سوريحقیقی5989640031اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 135 به صورت ناخالص
سایر موارد: