مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنعتي مينو - نماد: غصينو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-165 مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 درمحل کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج-گروه صنعتي مينو-سالن ورزشي شرکت پارس مينو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان 25759980.03 %
شرکت صنعتي پارس مينو 67534140.07 %
شرکت شوکو پارس (سهامي عام)136517440.14 %
شرکت صنايع غذايي مينو شرق(سهامي عام)175008950.18 %
شرکت صادراتي پرسوئيس235253710.24 %
شرکت پارس گستر مينو(سهامي خاص)630979570.63 %
شرکت قاسم ايران826986850.83 %
موسسه فرهنگي هنري پيام آزادگان 2162580472.16 %
شرکت اقتصادي و خود کفائي آزادگان 801527690480.15 %
جمع844133901567.53 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
اقتصادي و خودکفائي آزادگان10100353165اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت بازرگانيبله
فرهنگي پيام آزادگان10100624195اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسياقتصادبله
خدمات مالي و مديريت معين آزادگان10102509615اصلیسيدمصطفي قاسمي0420943404عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريتبله
صنعتي پارس مينو10100320247اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراپزشکيبله
قاسم ايران10100984757اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيصنايع غذاييبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0420943404 دکترا مديريت
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نصراله محسني بهبهاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد تقي قلندرلکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميد مرزبند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مصطفي قاسمي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 2,500,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه.