موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29شرکت رهشاد سپاهان - نماد: حرهشا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1401/10/20
درمحل
خيابان شريعتي، بالاتر از ميرداماد، کوچه بهشت يکم، پلاک 47 طبقه همکف
برگزار گردید و
در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 97542 | 0.65 % |
|
| شرکت مهندسي کاوه پوشش بناساز (اصالتا" و وکالتا") | 150000 | 1 % |
|
| محمد حسن سام خانياني | 168618 | 1.12 % |
|
| علي رضا سلگي | 858468 | 5.72 % |
|
| شرکت رساسازه پي کاوان مهام(سهامي خاص) | 7590356 | 50.6 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| محمدحسن سام خانياني | 2219627691 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| محمد قنبري | 5159209271 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| بهنام الهي | 0610058843 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| رسا سازه پي کاوان مهام | 14007707492 | | اصلی | حميدرضا قجر | 0322745055 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احسان اسدالهي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدحسن سام خانياني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميدرضا قجر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس يعقوبي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
با توجه به اينکه اصلاح اساسنامه نياز به مجوز از سازمان بورس مي باشد لذا امکان اصلاح اساسنامه وجو دنداشت و از دستور جلسه خارج گرديد.
|
|