موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت بيمه سرمد - نماد: وسرمد
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/04/26
درمحل
محل شرکت به نشاني تهران-بلوار نلسون ماندلا - تقاطع اسفنديار - نبش خيابان آرش غربي - پلاک 113 - طبقه دوم
برگزار گردید و
مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
ايراد ابهام در بندهاي 9 و 10 مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني علي رغم ارائه توضيحات از سوي نمايندگان محترم بيمه مرکزي و همچنين حسابرس مستقل و بازرس قانوني و هيات مديره و ساير سهامداران حاضر در مجمع عمومي توسط برخي از سهامداران
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
09:00
روز چهار شنبه
تاریخ
1400/05/06
و در محل
شرکت به نشاني تهران-بلوار نلسون ماندلا - تقاطع اسفنديار - نبش خيابان آرش غربي - پلاک 113 طبق دوم
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ميثم شوشتري | 7463 | 0 % |
|
| محمدرضا مجدرضايي | 36982 | 0 % |
|
| اکبر عباسي ملکي | 105952 | 0 % |
|
| امير مهدي امينيان | 119047 | 0 % |
|
| سيد محمد يمني | 119047 | 0 % |
|
| ميثم ايجادي | 160001 | 0.01 % |
|
| ساير سهامداران | 189006 | 0.01 % |
|
| مجتبي کاتب | 336548 | 0.01 % |
|
| مهدي مهدوي | 465544 | 0.02 % |
|
| موسسه تامين آتيه کارکنان سرمد | 6020865 | 0.24 % |
|
| صندوق بازنشستگي کارکنان صدا و سيما | 10710998 | 0.43 % |
|
| شرکت سيمان کاوان بوکان(سهامي خاص) | 14830667 | 0.59 % |
|
| شرکت فراز باتري نوين پارسيان | 44933383 | 1.8 % |
|
| شرکت پاياپاي ملي | 48343405 | 1.93 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري عمران پارس آينده (سهامي خاص) | 51235395 | 2.05 % |
|
| گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم | 124383325 | 4.98 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري خوارزمي(سهامي عام) | 244880029 | 9.8 % |
|
| شرکت آرمان انديشان رستاک (شرکت آرمان صادرات سپهر(سهامي خاص)( | 430973209 | 17.24 % |
|
| فرهنگ شيرزاد | 448977038 | 17.96 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مجتبي کاتب
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد يمني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد تقي چراغي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل نطقي اسکوئي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| مجتبي کاتب | 4609926652 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
| سيدمحمد يمني | 0042889596 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| اکبر عباسي ملکي | 5079610352 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| اميرمهدي امينيان | 0450080341 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
فاطر
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|