موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بانک سينا - نماد: وسينا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-256 مورخ 1402/11/25،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08
درمحل
خيابان مطهري بعد از خيابان مير عماد پلاک 187 طبقه چهارم سالن اجتماعات
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 138736 | 0 % |
|
| شرکت مالي و سرمايه گذاري سينا (سهامي خاص) | 253038613 | 1 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري توسعه نوردنا | 331707586 | 1.31 % |
|
| شرکت سهامي بيمه ايران | 477869626 | 1.88 % |
|
| شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان | 1048773835 | 4.13 % |
|
| صندوق توسعه ملي | 8377000000 | 33 % |
|
| بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 9101686937 | 35.86 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مهدي رزمي | 0069477191 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| جعفر صفائي مزيد | 3991141000 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | خیر |
|
| غلامرضا فتحعلي | 0559762151 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | بله |
|
| مجيد باجلان | 4219544917 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدعلي دهقان دهنوي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرداد امير اسکندري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شيرين کاظمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل انوري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه
|
|