مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 807872 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 809396 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح: با سلام به علت عدم تطابق فرم و فايل پيوستي و عدم تکميل بخشي از اطلاعات فرم اطلاعيه اوليه اطلاعيه منتشره اصلاح شد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت پتروشيمي داراب - نماد: داراب(شاراب)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/07/17
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ
1400/07/27
درمحل
شيراز – ابتداي بلوار مطهري – کوچه 6 – ساختمان کيميا –طبقه اول
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
مجيد سوري
1000
0 %
شرکت پتروشيمي فسا
1000
0 %
شرکت پتروشيمي جهرم
7042858
0.47 %
شرکت پتروشيمي فيروزآباد
159880557
10.66 %
شرکت مهد اميد آرين
854381151
56.96 %
جمع
1021306566
68.09 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
روح اله ناصرزاده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمود هراتيان نژادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
منوچهر زارعي کنگر شاهي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جليل ايواني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مهد اميد آرين
10103924207
اصلی
روح اله ناصرزاده
0058793798
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
پتروشيمي فيروز آباد
10530430583
اصلی
اسحق رستگار
4231704910
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
پتروشيمي جهرم
10530411376
اصلی
محمود هراتيان نژادي
4591036790
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
پتروشيمي فسا
10530411380
اصلی
سلمان اخلاقي
6099870334
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مجيد سوري
5989640031
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳۸,۰۱۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳۸,۰۱۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۸,۰۱۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۸,۰۰۸
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
خبر جنوب ، صمت
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
مهد اميد آرين
حقوقی
سهامی خاص
10103924207
اصلی
پتروشيمي فيروز آباد
حقوقی
سهامی خاص
10530430583
اصلی
پتروشيمي جهرم
حقوقی
سهامی عام
10530411376
اصلی
پتروشيمي فسا
حقوقی
سهامی عام
10530411380
اصلی
مجيد سوري
حقیقی
5989640031
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
7,000,000
7,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
135,000,000
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
اداره کل اوقاف و امورخيريه استان فارس
حقوقی
2282900
شرکت ملي صنايع پتروشيمي
حقوقی
9614
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
حقوقی
18135
شرکت بازرگاني پتروشيمي
حقوقی
79456
سازمان بازنشستگي کشوري
حقوقی
2279187388
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي
حقوقی
89247
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي و پتروشيميايي تامين
حقوقی
329873
کاظم هومهر
حقیقی
2291333951
مهد اميد آرين
حقوقی
10103924207
عليرضا طهماسبي
حقیقی
2297394322
عباسعلي قاسمي
حقیقی
0839081456
غلامحسن خائفي
حقیقی
2491046962
علي ارشدي خياوي
حقیقی
2298905363
حميدرضا عراقي
حقیقی
3932523997
مهران بنازاده
حقیقی
3500783120
داوود آقابابايي
حقیقی
0046752072
مرتضي بيک عليزاده
حقیقی
0064098729
محمدرضا مهرافشان
حقیقی
2279987388
محمدجوانبخت ابرکوه
حقیقی
0035849691
سيدمجيدموسويان احمدآبادي
حقیقی
1284524571
مرتضي رحيميان سرائي
حقیقی
0321288378
داوود رضا رباني
حقیقی
0569701163
بانک صادرات
حقوقی
3833
علي اصغر لوح
حقیقی
1060230291
محمود افضلي
حقیقی
1532310609
محمود هراتيان نژادي
حقیقی
4591036790
شرکت سرمايه گذاري توسعه سپهرتهران
حقوقی
371936
حسين ابراهيمي
حقیقی
4609358182
حسين حاجيان
حقیقی
0040185656
محمد علي دشتي رحمت آبادي
حقیقی
3620874492
احمد صادقي
حقیقی
0036217026
محمد مهدي زاده طاهري
حقیقی
1263250793
پتروشيمي فيروز آباد
حقوقی
10530430583
محسن کريمي
حقیقی
4500263829
جواد کمري
حقیقی
3320188267
ساعد امين جعفري
حقیقی
1287959652
پتروشيمي جهرم
حقوقی
10530411376
محمد جواد پناهي
حقیقی
0491762453
عبدالکريم غلامي
حقیقی
4539456253
بهروز مهري
حقیقی
0060594780
پتروشيمي فسا
حقوقی
10530411380
مجيد سوري
حقیقی
5989640031
اسداله حاجي زماني
حقیقی
2296009220
مهدي ستاري نجارزاده
حقیقی
0010311076
اسحق رستگار
حقیقی
4231704910
سلمان اخلاقي
حقیقی
6099870334
روح اله ناصرزاده
حقیقی
0058793798
حسن زندي طغان
حقیقی
0420088040
مهدي مقدمي
حقیقی
0589702734
*
حقیقی
حقوقی
*