مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت تامين سرمايه بانک ملت - نماد: تملت(تامين سرمايه بانک ملت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/01 درمحل  خيابان خالداسلامبولي خيابان هفتم پلاک 6 طبقه 8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کارگزاري بانک ملت7500000.01 %
شرکت بيمه ما234091090.21 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت725000000.66 %
صرافي ملت1050000000.95 %
واسپاري ملت1100000001 %
مديريت سرمايه آتيه خواهان5191250004.72 %
گروه مالي ملت822221013374.75 %
جمع905299424282.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا ابراهيم پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي وهاب پور رودسري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد احدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدروح اله حسيني مقدم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صرافي ملت10103581206اصلیسيدنقي شمسي2708406582عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
واسپاري ملت10103972003اصلیسيدابوطالب ديبائي4269003030رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارگزاري بانک ملت10101443196اصلیسيدروح اله حسيني مقدم4999671077عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه مالي ملت10102801942اصلیمجيد ابراهيمي0055274285نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تدبيرگران بهساز ملت10320202668اصلیمازيار فرخي0074661744عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۳۱۷,۴۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۱۲۲,۵۵۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۱۲۲,۵۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۲۲,۵۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۹۴۰,۰۳۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۶۵,۸۷۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۶۷۴,۱۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۷۴,۱۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 22,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 7,000 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.