مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه - نماد: کرماشا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/08 درمحل  کرمانشاه - کيلومتر 4 جاده هرسين - پل چهر- کيلومتر 3 کمر بندي شهيد شفيعي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان89816880.25 %
شرکت خدمات مديريت هامون سپاهان206531240.59 %
شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان72758358720.62 %
شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان163687559546.38 %
جمع239409399467.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالرحيم قنبريان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خسرو رحمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد نعمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پريسا رستمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیبهرنگ اسدي قره جلو2392067600عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس10320466112اصلیهمايون جمشيديان4500989404عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري هامون سپاهان10102886958اصلیعلي رضا وفا2297332610عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات مديريت هامون سپاهان10320763050اصلیابوالقاسم فارسي1063886996رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد10320354635اصلیعلي کريمي1652299548نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲,۴۳۲,۶۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰,۸۳۲,۵۸۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰,۸۳۲,۵۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۱۱۷,۵۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۷۱۵,۰۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۱,۱۴۷,۷۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۱,۱۴۷,۷۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۸۸۲,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۷,۲۶۵,۶۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۵۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۰۰
سرمایه
۳,۵۲۹,۲۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 24,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,600 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عادي مي باشد