مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه حافظ - نماد: وحافظ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/05/25 درمحل  خيابان خالد اسلامبولي (وزرا)، خيابان بيست و نهم، پلاک 26   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايجاد ابنيه و عمران تابران (سهامي عام)2550480.21 %
ساير سهامداران5336160.44 %
شرکت يکتا سرآمد گيتي20439291.68 %
شرکت ره پويان تجارت يوتاب (سهامي خاص)35001002.87 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين (سهامي عام)35567012.92 %
شرکت گروه توسعه بازار کيميا (سهامي خاص)36739003.01 %
شرکت سرمايه گذاري سهم نگر پويا (سهامي خاص)50709244.16 %
شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال (سهامي عام)100489078.24 %
جمع2868312523.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي عزتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود دودانگه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  زهرا محمدي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال10760319653سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري سهم نگر پويا10380376230اصلیمحمدحسين داج مر0047122511نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه توسعه بازار کيميا14004878516اصلیمحمود دودانگه5099690254رئیس هیئت مدیره موظف
ايجاد ابنيه و عمران تابران10380408499اصلیعليرضا فاطمي2753532079عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ره پويان تجارت يوتاب14007513433اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۰۷,۰۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۷۱,۴۹۲)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۷۱,۴۹۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۷۱,۴۹۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴۷۸,۵۲۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۷۸,۵۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۷۸,۵۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲,۵۱۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۲۲,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   پيشداد انديشه مهرگان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمالحقوقیسهامی عام10760319653اصلی
سرمايه گذاري سهم نگر پوياحقوقیسهامی خاص10380376230اصلی
گروه توسعه بازار کيمياحقوقیسهامی خاص14004878516اصلی
ايجاد ابنيه و عمران تابرانحقوقیسهامی عام10380408499اصلی
ره پويان تجارت يوتابحقوقیسهامی خاص14007513433اصلی
رضا ايزدي يگانهحقیقی0080964834علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 44,200,000 55,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مذکور مي‌باشد.