مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتي دوده فام - نماد: شصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/04/28 درمحل  تهران - ميدان آزادي - کيلومتر 3 جاده مخصوص کرج - بعد از پل صنايع هواپيمايي - مقابل نيروي هوايي سپاه پلاک 61   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ره نگار خاورميانه پارس10000 %
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي2599810513 %
شرکت پالايش قطران زغال سنگ3200000016 %
شرکت گسترش پايا صنعت سينا10200000051 %
جمع16000010580 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد عليرضا شيرازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن نجف آبادي ساماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا فروغي راد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیابوالفضل استادزاده1261889843عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش پايا صنعت سينا10101236358اصلیعليرضا فروغي راد2002161712نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پالايش قطران ذغال سنگ10101172069اصلیابراهيم سليماني1091510318رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیسيدحسن محسني صالحي منفرد0075403714عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیصدراله عباسي0534523463عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۵۵,۶۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۶۸,۹۵۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۶۸,۹۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۶۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۹۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۵۸,۶۲۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵۸,۶۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۵۸,۶۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۷۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیدولتی10100171920اصلی
گسترش پايا صنعت سيناحقوقیسهامی خاص10101236358اصلی
پالايش قطران ذغال سنگحقوقیسهامی خاص10101172069اصلی
ره نگار خاورميانه پارسحقوقیسهامی خاص10320823609اصلی
پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقیسهامی خاص14005291651اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,300 1,300 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
از سود قابل تخصيص به مبلغ 558،626 ميليون ريال ، مواردبه شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت: - مبلغ 2،770 ريال بابت هر سهم ، جمعا به مبلغ 554،000 ميليون ريال سود سهام بين سهامداران توزيع گردد، - مبلغ 1،300ميليون ريال بابت پاداش هيات مديره.