موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت الحاوي - نماد: دحاوي
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-187 مورخ 1402/08/03،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/27
درمحل
تهران شهرک دانشگاه بلوار ايران خودرو بزرگراه امير سرلشکر حسين لشگري پلاک 128 طبقه همکف
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| محمد آذري نيا | 3000 | 0 % |
|
| کيان سلامت پايدار | 3450 | 0 % |
|
| نرگس بهمن آبادي | 189129 | 0.02 % |
|
| مهدي نوابي | 244949 | 0.02 % |
|
| تدبير آتيه بزرگمهر | 230203158 | 21.32 % |
|
| شرکت اميد دارو سلامت | 435709425 | 40.34 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| اميرسعيد ملک شاهي | 0062365983 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مالي |
|
| تدبير آتيه بزرگمهر | 10320269389 | | اصلی | محمد آذري نيا | 0081786700 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي |
|
| اميرحسن ملک شاهي | 0019838761 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | ساير |
|
| اميرمحمد ملک شاهي | 0441163297 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | ديپلم | ساير |
|
| کيان سلامت پايدار | 14007792957 | | اصلی | مهدي نوابي | 5579734891 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد آذري نيا
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي نوابي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محبوب ملکي تقي آباد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نرگس بهمن آبادي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
دستور جلسه:
۱. استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شرکت مبني بر لزوم افزايش سرمايه.
۲. تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه.
۳. تصويب افزايش سرمايه.
۴. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|