د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي ردادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا سوري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
الياس موسائي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد فاضل بخششي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲۰,۴۸۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲۰۰,۰۵۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲۰۰,۰۵۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۶,۲۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۸۳,۸۵۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۲,۶۹۳
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲۰۷,۰۳۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۰۲۴)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲۰۶,۰۱۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۶۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۰۲,۴۱۰
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱۱
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۸۰۰,۰۰۰
|
هدف نوين نگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فريوران راهبرد
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
50,000,000
|
60,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
40,000,000
|
48,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
40,000,000
|
48,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
40,000,000
|
48,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق حضور اعضاي کميته هاي تخصصي هيئت مديره به مقدار 80 درصد حق حضور اعضاء هيئت مديره ناخالص تعيين گرديد.
مجمع مقرر نمود به ازاي هر سهم 2 ريال به عنوان سود تقسيمي بين سهامداران با توجه به جدول زمانبندي پرداخت سود تقسيم گردد.
کليه معاملات 129 اصلاحيه قانون تجارت، ضمن رعايت عدم شرکت سهامدار ذينفع در رأي گيري، توسط مجمع مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت
|