مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:پيوست ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1399/12/30 شرکت کارخانجات کاشي و سراميک سعدي
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کارخانجات کاشي و سراميک سعدي - نماد: کسعدي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/03/09 درمحل  خيابان وليعصر ، نرسيده به چهارراه پارک وي ، کوچه خاکزاد ، شرکت سرمايه گذاري صدر تامين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه معادن پارس تامين 10000 %
شرکت سرمايه گذاري صباتامين25360 %
ساير سهامداران3060410.12 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا17308500.69 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني صبا گستر نفت و گاز تامين32892831.32 %
شرکت بيمه معلم 35018161.4 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند200000008 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين7974681431.9 %
جمع10857834043.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامعلي اکوان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر شجاعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود شيوايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي مالکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیمجتبي مالکي0072778431نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صنايع خاک چيني ايران10101038610اصلیامير پروال باتمانقلنج1379445280عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري آتيه صبا10103137408اصلیجابر شوقي مهرباني0491474113عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه معادن پارس تامين10103750223اصلیفرزاد بازيار3820021991رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع مس شهيدباهنر10100941473اصلیذبيح اله صادقي1171034121عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵۱,۳۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۵,۴۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۵,۴۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷,۵۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۴۳,۷۷۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۳۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۴۱,۳۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳,۸۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۷۰
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
اطمينان بخش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,600,000 14,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: