د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي نيکزاد ثمرين
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي کياني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا ناظمي لفمجاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهديقلي مسعود
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۰۴۸,۹۶۰
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۰۶۲,۷۱۹
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۱,۰۶۲,۷۱۹
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۴۳,۴۵۲)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۱۹,۲۶۷
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۱۶۸,۲۲۷
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸,۰۳۲)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۱۶۰,۱۹۵
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۸۳۶,۸۳۵)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳۲۳,۳۶۰
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸,۸۶۷
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۷,۹۴۹
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۳۱۰,۷۰۰
|
مفيد راهبر
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
9,500,000
|
9,500,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
در اين مجمع شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبير نيز به عنوان عضو هيئت مديره انتخاب گرديده است وليکن با توجه به ادغام با شرکت ساخت و عمران تدبير با شرکت توسعه و عمران اميد به موجب مصوبه مجمع فوق العاده 98/07/30 ، و با توجه به عدم امکان استفاده از شناسه ملي شرکت منحل شده ؛ تعداد سهام شرکت مزبور در تعداد سهام شرکت توسعه و عمران اميد لحاظ گرديد .
|