مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت فروسيليسيم خمين - نماد: فروسيل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/08/10 درمحل  طبقه دهم اتاق جلسات ساختمان شرکت سرمايه گذاري و تجاري شستان رأس ساعت 10 صبح   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سمت و سوي ايرانيان10000 %
شرکت توسعه نگين مکران10000 %
شرکت مهندسي توسعه پترو فرآيند کرخه10000 %
شرکت سرمايه گذاري مهرگان تأمين پارس10000 %
شرکت سرمايه گذاري تجاري شستان799996000100 %
جمع800000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن تولائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کمال زنگنه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي اميني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرامرز ربيعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حسن حمزه0050885103اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مرتضي استادعلي مخمل باف0032923821اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عليرضا پيراسته فرد0052046885اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدمصطفي خدائي1286640768اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
جلال آزادي طينت0053201302اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري تجاري شستانحقوقیسهامی خاص10103653560اصلی
توسعه پتروشيمي نگين مکرانحقوقیسهامی خاص10320790300اصلی
مهندسي توسعه پترو فرآيند کرخهحقوقیسهامی خاص10320854413اصلی
سمت و سوي توسعه ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320644718اصلی
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارسحقوقیسهامی خاص10103460290اصلی


سایر موارد:
تعيين صاحبان حق امضا و تفويض اختيار هيئت مديره