موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان - نماد: انتخاب
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-293 مورخ 1402/12/07،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/05
درمحل
شهرک صنعتي مورچه خورت- خيابان ابوريحان سوم- ساختمان هلدينگ
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 40068430 | 0.4 % |
|
| بازرگاني اعتماد تجارت زرين پاک | 332134970 | 3.32 % |
|
| گروه توسعه سرمايه گذاري انتخاب | 685000000 | 6.85 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس | 1082705120 | 10.83 % |
|
| گروه صنايع پيشران انتخاب | 6965932850 | 69.66 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| بازرگاني رها گستر آذين پويا | 10260691281 | | اصلی | غلامحسين کسائي | 1286930529 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | بله |
|
| بازرگاني متين تجارت طوس | 10260691199 | | اصلی | محمدرضا عنواني | 1284773795 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم اقتصادي | بله |
|
| آتيه سازان صنعت سپاهان | 10861144280 | | اصلی | محمدحسين فهيمي | 4131912181 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | بله |
|
| بازرگاني اعتماد تجارت زرين پاک | 10260691604 | | اصلی | محمد جنتيان | 1284821455 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | بله |
|
| بازرگاني آريا تجارت نيک سپاهان | 10260691296 | | اصلی | اصغر قرباني | 5110741565 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | حسابداري | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدحسين فهيمي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد جنتيان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلامحسين کسائي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اصغر قرباني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده ميباشد.
|
|