مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 655305 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح: مجمع حق حضور اعضاي هيات مديره براي برگزاري حداقل يک جلسه در ماه مبلغ 18 ميليون ريال بصورت خالص معادل 20 ميليون ريال ناخالص تعيين نمود.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي - نماد: وملي
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/14
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ
1399/04/25
درمحل
قانوني شرکت واقع در کيلومتر 18 جاده قديم کرج - گروه صنعتي ملي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير
242100
0.1 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
3357458
1.36 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا
7633222
3.09 %
صندوق بازنشستگي کشوري
191174768
77.29 %
جمع
202407548
81.83 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
ابراهيم رضائي بابادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
نرگس يزدانيان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهروز خالق ويردي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شهره احمدپور
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
حضور در جلسه
عمران و ساختمان تراز پي ريز
10101697687
اصلی
ميراحد حسيني
1582978484
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري مديريت کسب و کار استراتژيک
خیر
سرمايه گذاري آتيه صبا
10103137408
اصلی
حسين پورخدائي
1463850311
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد مديريت دولتي
خیر
آزاد راه امير کبير
10101245240
اصلی
آيدين مولازاده
1451084481
رئیس هیئت مدیره
موظف
دکتري حرفه اي دامپزشکي
خیر
صندوق بازنشستگي کشوري
14002720542
اصلی
عليرضا نصيري
5599392104
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
دکتري مديريت فناوري اطلاعات
خیر
کاوشگران بازار سرمايه
14004760805
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
-*
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۴۳,۹۴۹
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۱۹۵
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۴,۱۹۵
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۹۵)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۷۰۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۴۷,۶۴۹
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۷,۶۴۹
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۲,۵۴۵)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۱۰۴
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۸
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۲
ListedCapital
سرمایه
۲۴۷,۳۶۰
آگاهان و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بيات رايان
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
15,000,000
20,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
حق حضور مبلغ 18.000.000 ريال بصورت خالص در مجمع اعلام شده است.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آقاي علي پاينده نجف ابادي
حقیقی
0047338091
آقاي حسن شهرابي فراهاني
حقیقی
0045533504
آقاي سيد عباس حسيني
حقیقی
0053137108
آقاي محمد شکيب رهنما
حقیقی
0042375851
آقاي سياوش زراعتي سندياني
حقیقی
5709816655
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
حقوقی
10101154437
عمران و ساختمان تراز پي ريز
حقوقی
10101697687
سرمايه گذاري آتيه صبا
حقوقی
10103137408
آزاد راه امير کبير
حقوقی
10101245240
صندوق بازنشستگي کشوري
حقوقی
14002720542
محمد کاظم بيسجردي
حقیقی
5739316146
حسين شربتيان
حقیقی
2090196300
خليل مينايي
حقیقی
1463843859
شرکت سرمايه گذاري وخدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري
حقوقی
321168
علي غني آبادي
حقیقی
0057219631
ملک محمد نجفي
حقیقی
2162049716
علي حسن زاده
حقیقی
0051224305
آقاي سيدعليرضا حسيني طباطبائي
حقیقی
0064739473
منوچهر صالحي کوپائي
حقیقی
1286608260
بهروز رياحي
حقیقی
3591273384
سيدمحمدعلي آقاسيدمحمدکشميري
حقیقی
0558949861
گلنار نصراللهي
حقیقی
0040650170
علي شال باف اصفهاني
حقیقی
1285808355
سلمان آذربايجاني
حقیقی
1292157577
ابراهيم سليمي
حقیقی
1465349911
اميرکارگر ساماني
حقیقی
1754149200
سيداسمعيل محمودي جزه
حقیقی
5659539424
نادر صادقي
حقیقی
0031812619
آيدين مولازاده
حقیقی
1451084481
حسين پورخدائي
حقیقی
1463850311
کاوشگران بازار سرمايه
حقوقی
14004760805
عباسعلي روئين تن
حقیقی
2450883614
ميراحد حسيني
حقیقی
1582978484
عليرضا نصيري
حقیقی
5599392104
سيدمحمد محسني راد
حقیقی
0386311307
علي صباغي
حقیقی
0452153794
علي بنيادي نائيني
حقیقی
1249487511
ذبيح مرادپور
حقیقی
4072835056
احمد امي
حقیقی
4579327969
*
حقیقی
حقوقی
*