مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: مجمع حق حضور اعضاي هيات مديره براي برگزاري حداقل يک جلسه در ماه مبلغ 18 ميليون ريال بصورت خالص معادل 20 ميليون ريال ناخالص تعيين نمود.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي - نماد: وملي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/04/25 درمحل  قانوني شرکت واقع در کيلومتر 18 جاده قديم کرج - گروه صنعتي ملي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير2421000.1 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران33574581.36 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا76332223.09 %
صندوق بازنشستگي کشوري19117476877.29 %
جمع20240754881.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم رضائي بابادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نرگس يزدانيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهره احمدپور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
عمران و ساختمان تراز پي ريز10101697687اصلیميراحد حسيني1582978484عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت کسب و کار استراتژيکخیر
سرمايه گذاري آتيه صبا10103137408اصلیحسين پورخدائي1463850311عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت دولتيخیر
آزاد راه امير کبير10101245240اصلیآيدين مولازاده1451084481رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري حرفه اي دامپزشکيخیر
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیعليرضا نصيري5599392104نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري مديريت فناوري اطلاعاتخیر
کاوشگران بازار سرمايه14004760805سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳,۹۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۱۹۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۱۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۹۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۷۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۷,۶۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۷,۶۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۲,۵۴۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۲
سرمایه
۲۴۷,۳۶۰
آگاهان و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
حق حضور مبلغ 18.000.000 ريال بصورت خالص در مجمع اعلام شده است.