مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران - نماد: آباد(ثاباد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/27 درمحل  بزرگراه شهيد سليماني (شهيد کلانتري) حد فاصل ميدان تلويزيون و جهاد بلوار آبادگران ميدان گلها - دفتر مرکزي شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
علي ناظران21245220.89 %
محمدرضا ناظران25449491.06 %
عليرضا اميرارصلاني32744661.36 %
صمد ملانقي زاده35018031.46 %
ساير سهامداران2594753210.81 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين12561472852.34 %
جمع16300800067.92 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اميررضا خادم ازغدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اردشير نوريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر رنگيان طهراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد ريخته گر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیمحمدامين معتمدي0769761348عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهدي منوچهري0901013048اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايران سازه10101233963اصلیحسين اميني6529662383رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیسعيد ريخته گرمشهد0930689607عضو هیئت مدیره موظفخیر
سيمان شاهرود10480015652اصلیمحسن عباسي مهدي آباد0937127086عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲۱,۶۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲۱,۶۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۱,۶۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲,۲۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۹,۴۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۱
سرمایه
۲۴۰,۰۰۰
آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
مهدي منوچهريحقیقی0901013048علی‌البدل
ايران سازهحقوقیسهامی خاص10101233963اصلی
سرمايه گذاري سيمان تأمينحقوقیسهامی عام10101942066اصلی
سيمان شاهرودحقوقیسهامی عام10480015652اصلی
ابوالفضل سميع علي آباديحقیقی0055517250اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد