مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران - نماد: آباد(ثاباد)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/02/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ
1400/02/27
درمحل
بزرگراه شهيد سليماني (شهيد کلانتري) حد فاصل ميدان تلويزيون و جهاد بلوار آبادگران ميدان گلها - دفتر مرکزي شرکت
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
علي ناظران
2124522
0.89 %
محمدرضا ناظران
2544949
1.06 %
عليرضا اميرارصلاني
3274466
1.36 %
صمد ملانقي زاده
3501803
1.46 %
ساير سهامداران
25947532
10.81 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين
125614728
52.34 %
جمع
163008000
67.92 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
اميررضا خادم ازغدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اردشير نوريان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اکبر رنگيان طهراني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد ريخته گر
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سرمايه گذاري صباتأمين
10101908370
اصلی
محمدامين معتمدي
0769761348
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مهدي منوچهري
0901013048
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
ايران سازه
10101233963
اصلی
حسين اميني
6529662383
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين
10101942066
اصلی
سعيد ريخته گرمشهد
0930689607
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سيمان شاهرود
10480015652
اصلی
محسن عباسي مهدي آباد
0937127086
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۲۱,۶۷۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۲۱,۶۷۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۱,۶۷۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲,۲۴۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۹,۴۳۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۰۷
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۱
ListedCapital
سرمایه
۲۴۰,۰۰۰
آگاهان تراز توس
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهراد مشار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
خراسان
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سرمايه گذاري صباتأمين
حقوقی
سهامی عام
10101908370
اصلی
مهدي منوچهري
حقیقی
0901013048
علیالبدل
ايران سازه
حقوقی
سهامی خاص
10101233963
اصلی
سرمايه گذاري سيمان تأمين
حقوقی
سهامی عام
10101942066
اصلی
سيمان شاهرود
حقوقی
سهامی عام
10480015652
اصلی
ابوالفضل سميع علي آبادي
حقیقی
0055517250
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
20,000,000
30,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت کارگزاري صبا تامين
حقوقی
112281
شرکت سرمايه گذاري عمران و حمل و نقل تامين(شرکت سرمايه گذاري ساختمان وعمران تامين)
حقوقی
329873
سرمايه گذاري صباتأمين
حقوقی
10101908370
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران
حقوقی
122539
علي علينژاد خباز
حقیقی
0932829902
محمد قاسم جليلي
حقیقی
1062580397
مهدي منوچهري
حقیقی
0901013048
احمد سادات مادرشاهي
حقیقی
0939256266
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين
حقوقی
226900
آقاي محسن انتظاري هروي
حقیقی
0931304520
آقاي عباس معلم
حقیقی
0702415790
آقاي احمدضيايي
حقیقی
2754122087
آقاي شهريارتولائي
حقیقی
1062668911
سيد هاشم طباطبائي
حقیقی
0944079555
آقاي فرهاد هاشمي
حقیقی
2390299040
ايران سازه
حقوقی
10101233963
آقاي حسن مروج
حقیقی
0900985801
آقاي علي شريف خاني
حقیقی
4322527639
آقاي اسماعيل احمدي مقدم
حقیقی
0793273838
آقاي سيد جواد حسيني
حقیقی
5739452244
آقاي علي روحبخش
حقیقی
0779342917
آقاي احمد نظري مراشي
حقیقی
4281599657
آقاي احمد يار محمدي
حقیقی
0067831982
آقاي بهنام خزاعي
حقیقی
3874436284
محمود اسکندر نيا
حقیقی
0940327201
شرکت پارس سازه تامين
حقوقی
218725
آقاي حسين قرباني فرج آباد
حقیقی
0066889871
آقاي محمود هوشمند
حقیقی
0900102101
حسين اميني
حقیقی
6529662383
آقاي محسن گرامي
حقیقی
0938630581
آقاي سيد رحيم هژبرالساداتي
حقیقی
0933620993
آقاي محمد سلامت
حقیقی
0602350417
آقاي علي اصغر پورفتح اله
حقیقی
0942660102
آقاي سيد حسين اشرفي شهري
حقیقی
0919312306
سرمايه گذاري سيمان تأمين
حقوقی
10101942066
سيمان شاهرود
حقوقی
10480015652
صمد ملانقي زاده
حقیقی
1728540534
سعيد ريخته گرمشهد
حقیقی
0930689607
محسن عباسي مهدي آباد
حقیقی
0937127086
محمدامين معتمدي
حقیقی
0769761348
ابوالفضل سميع علي آبادي
حقیقی
0055517250
مصطفي شريف
حقیقی
0942134109
مهدي صفاريان طوسي
حقیقی
0940864142
محمود محمودي
حقیقی
5010821613
مجيد اسکندري ثاني
حقیقی
0902252038
*
حقیقی
حقوقی
*