مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30 شرکت سيمان مازندران - نماد: سمازن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/12/24 درمحل  خيابان آفريقا خيابان شهيد ستاري پلاک 51   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توليدي سيمان فيروزکوه340000 %
ساير سهامدارن 134196560.82 %
شرکت آينده سازان صنعت سيمان290000001.76 %
شرکت سيمان اروميه375939842.29 %
شرکت سيمان قائن595000003.62 %
شرکت سيمان فارس و خوزستان1447887818.81 %
شرکت سيمان شمال28575220917.38 %
گروه صنايع سيمان کرمان32032206019.48 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان33108861720.14 %
جمع122149930774.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شمس الله محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا قادري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يوسف رحمتي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز دانشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیبهروز دانشي2061334148عضو هیئت مدیره موظفخیر
سيمان شمال10100246682اصلیابراهيم معدن پيشه0321688686رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیمهدي کريمي شهربابک0060531460نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه صنايع سيمان کرمان10630019476اصلیرضا شفاعي0035279672عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليدي سيمان فيروز کوه10100040154اصلیسيدمهدي موسوي لولتي2091394580عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۸۶۶,۶۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۰۸۵,۹۱۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۰۸۵,۹۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۱۶۷,۲۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۱۸,۶۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۷۸۵,۳۴۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۷۸۵,۳۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۲۸۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۹۷,۳۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۳۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۰۰۰
سرمایه
۱,۶۴۴,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
سيمان شمالحقوقیسهامی عام10100246682اصلی
سيمان فارس و خوزستانحقوقیسهامی عام10100235615اصلی
گروه صنايع سيمان کرمانحقوقیسهامی عام10630019476اصلی
توليدي سيمان فيروز کوهحقوقیسهامی عام10100040154اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,800 1,800 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور اعضاي کميته حسابرسي با شرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه به صورت ناخالص معادل مبلغ 25 ميليون ريال ماهانه مورد تصويب مجمع قرار گرفت. اختصاص مبلغ 4500 ميليون ريال جهت هزينه کمک بلاعوض براي سال مالي آينده