د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي جواهري نيستانکي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي عسگري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد حسن ابطحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين صالحي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/03/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۵,۱۹۱,۲۵۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵,۴۶۴,۹۵۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱۶,۳۶۰)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵,۴۴۸,۵۹۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۲۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۴,۲۴۸,۵۹۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۹,۴۳۹,۸۴۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲۲,۲۱۹)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۹,۳۱۷,۶۲۷
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۶۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۷,۷۱۷,۶۲۷
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۵,۱۹۱
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۶۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۰۰۰,۰۰۰
|
آتيه انديش نمودگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رازدار
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، جمهوري اسلامي
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
مهندسي قائم سپاهان | حقوقی | سهامی خاص | 10260334425 | اصلی |
مجتمع نگين معادن احياء | حقوقی | سهامی خاص | 10260444635 | اصلی |
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهان | حقوقی | سهامی خاص | 10102206290 | اصلی |
آزمون احياء سپاهان | حقوقی | سهامی خاص | 10260434191 | اصلی |
بازرگاني معين احياء سپاهان | حقوقی | سهامی خاص | 10260360050 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
طرح و تصويب و تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت-تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني و حسابرس مستقل شرکت-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
طرح و تصويب و تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت-تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني و حسابرس مستقل شرکت-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
|