مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پويا زرکان آق دره - نماد: فزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 درمحل  تهران - خيابان شهيد دکتر بهشتي (عباس آباد) - بين خيابان پاکستان و پل مدرس - پلاک 249   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کاوان کيش39000000013 %
شرکت فرا انديشان نيک فرجام قشم45000000015 %
شرکت سرمايه گذاري گلومينکو قشم54000000018 %
شرکت تابان کيش54000000018 %
شرکت کاوندگان قشم 54000000018 %
شرکت کوشش آذين قشم54000000018 %
جمع3000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس احمدي نيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  لطفعلي دشمه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل رستم خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي عرب عامري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کوشش آذين قشم10861503629اصلیابوالفضل رستمخاني4284542869عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري گلومينکو قشم10861394039اصلیعباس احمدي نيري0533347300رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کاوندگان قشم10861504332اصلیمصطفي خرم نژاد0063151898نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تابان کيش10861394189اصلیمصطفي عرب عامري0081058888عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرا انديشان نيک فرجام قشم10861394307اصلیعلي احمدي نيري0079030882عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۴۰۱,۴۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴۷,۶۷۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴۷,۶۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵۹,۰۵۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱,۳۸۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۹۰,۰۷۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱۵,۴۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۷۴,۵۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۷۴,۵۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹,۳۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶,۰۰۰
سرمایه
۱۵۰,۰۰۰
سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- مجمع کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت را تصويب نمود. - مجمع تصويب نمود 6.000 ريال سود بابت هر سهم جمعاً به مبلغ 900.000.000.000 ريال بين سهامداران شرکت تقسيم و در مهلت قانوني پرداخت شود. - مجمع پرداخت هاي صورت گرفته در سال مالي منتهي به 1398/12/29 به مبلغ 630 ميليون ريال بابت کمک هاي بلاعوض و اعانات به روستاهاي محروم منطقه، موسسات خيريه و اشخاص نيازمند را تاييد و اختيار اقدام در مورد مخارج مشابه براي سال منتهي به 1399/12/30 را به هيات مديره تفويض نمود.