موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک - نماد: گدنا
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1400/04/28
درمحل
خيابان وليعصر(عج) ، بالاتر از تقاطع شهيد بهشتي نبش کوچه دلبسته پلاک 2141 ، هتل سيمرغ
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| پروين مراد | 9 | 0 % |
|
| احمد علوي | 10 | 0 % |
|
| محمد عبدالله پور | 10 | 0 % |
|
| احمد حيدري عبدي | 10 | 0 % |
|
| علي اصغر فوقي وايقان | 10 | 0 % |
|
| محمد حسين احمدي | 10 | 0 % |
|
| اميرحسين محسني | 10 | 0 % |
|
| علي کرمي | 10 | 0 % |
|
| شرکت ريل پروازتندرخاورميانه | 1000 | 0 % |
|
| شرکت توسعه تجارت صبا | 1000 | 0 % |
|
| امير حسين غلام نژاد | 1600 | 0 % |
|
| حجت الله قائدرحمتي | 8062 | 0 % |
|
| شرکت ريل پرداز آتي نگر | 10000 | 0 % |
|
| صندوق نهايت انديش اقتصاد بيدار | 5552592 | 1.85 % |
|
| شرکت ارزش آفرينان فدک | 79601000 | 26.53 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| ريل پرواز تندر خاورميانه منطقه آزاد انزلي | 14004076794 | | اصلی | علي کرمي | 3257598807 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| ارزش آفرينان فدک | 14003698249 | | اصلی | محسن فاتحي زاده کلخوران | 0076695875 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| نوين گامان آتي همراه | 14007843343 | | اصلی | امين شعباني | 0074649442 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| ابراهيم فاضلي | 4999829770 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي | 14004076849 | | اصلی | آرمان اسدي | 2990637761 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|