موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت کارخانجات کاشي و سراميک سعدي - نماد: کسعدي
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/20
درمحل
خيابان وليعصر ، نرسيده به چهارراه پارک وي ، مجموعه سالن فرهنگي ورزشي تلاش
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت صنايع خاک چيني ايران | 1000 | 0 % |
|
| شرکت توسعه معادن پارس تامين | 1000 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صباتامين | 2536 | 0 % |
|
| ساير سهامداران | 98639 | 0.04 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صدر تامين | 79746814 | 31.9 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري صدر تامين | 10101924696 | | اصلی | مجتبي مالکي | 0072778431 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| صنايع خاک چيني ايران | 10101038610 | | اصلی | امير پروال باتمانقلنج | 1379445280 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري آتيه صبا | 10103137408 | | اصلی | جابر شوقي مهرباني | 0491474113 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| توسعه معادن پارس تامين | 10103750223 | | اصلی | فرزاد بازيار | 3820021991 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| صنايع مس شهيدباهنر | 10100941473 | | اصلی | ذبيح اله صادقي | 1171034121 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|